Jak zgłosić kradzież kryptowalut i przygotować dowody?

Podejrzenie kradzieży lub oszustwa kryptowalutowego możesz zgłosić policji. Nie potrzebujesz gotowego raportu analitycznego ani pewności, kto stoi za adresem portfela. Najbardziej przydatny jest uporządkowany opis zdarzenia i materiały pokazujące, co faktycznie się wydarzyło.

Jeżeli nadal przekazujesz pieniądze pod presją sprawcy, przerwij wpłaty. Działania zabezpieczające konto lub portfel opisuje poradnik co zrobić po oszustwie kryptowalutowym.

Gdzie zgłosić sprawę w Polsce?

Zawiadomienie możesz złożyć w jednostce policji. Opisz także elementy zagraniczne: giełdę, platformę, język rozmów i dane kontaktowe sprawcy. Nie odkładaj zgłoszenia tylko dlatego, że nie znasz kraju, w którym przebywa ta osoba.

Jeśli płatność przeszła przez bank, skontaktuj się z nim niezwłocznie. Jeśli wykorzystano giełdę, zgłoś incydent jej oficjalnemu wsparciu. Odpowiedź banku lub platformy zależy od rodzaju i etapu transakcji — nie ma gwarancji zatrzymania środków.

Fałszywą stronę można dodatkowo zgłosić CERT Polska. Jest to osobne działanie służące reagowaniu na zagrożenie, a nie zamiennik zawiadomienia o przestępstwie. Nie wysyłaj danych przez link przekazany przez podejrzanego rozmówcę.

Przygotuj prostą chronologię

Zapisz datę pierwszego kontaktu, sposób nawiązania rozmowy, kolejne wpłaty oraz moment pojawienia się problemu. Oddziel fakty od przypuszczeń. Zamiast „giełda ukradła pieniądze” napisz, co widziałeś: jakie żądanie otrzymałeś, co wysłałeś i dlaczego podejrzewasz oszustwo.

Przy każdej płatności zanotuj:

• datę i przybliżoną godzinę, ze strefą czasową, jeśli ją znasz;
• kwotę, nazwę aktywa i sieć blockchain;
• adres nadawcy i odbiorcy oraz TXID, czyli identyfikator transakcji;
• bank lub giełdę, z której wysłano środki;
• związek płatności z rozmową lub poleceniem sprawcy.

Jeżeli nie masz TXID, zachowaj potwierdzenie z platformy i zaznacz brak tej informacji. Nie zastępuj brakujących danych domysłami.

Jakie materiały zachować?

Zachowaj oryginalne wiadomości i ich eksport, adresy stron, nazwy profili, potwierdzenia płatności, historię konta oraz zrzuty ekranu. Zapisuj materiały z datami i kontekstem. Nie polegaj wyłącznie na obrazku przedstawiającym saldo — przydatna jest również historia wpłat i wypłat.

Zrób bezpieczną kopię. Nie publikuj całego pakietu w otwartej grupie internetowej. Fraza seed, klucze prywatne, hasła i kody logowania nie należą do pakietu przekazywanego firmie analitycznej czy osobie oferującej pomoc.

Co po zgłoszeniu?

Zachowaj potwierdzenie przyjęcia zawiadomienia i numer sprawy, jeśli został nadany. Nowe wiadomości, adresy lub transakcje przekazuj jako uzupełnienie, wyraźnie wskazując, czego dotyczą. Uporządkowana dokumentacja może ułatwić dalsze czynności, ale nie przesądza o wyniku.

Dowiedz się również, czym zamrożenie środków różni się od ich zwrotu. Nie ufaj osobie, która powołuje się na Twoje zgłoszenie i żąda dopłaty za „uruchomienie odzysku” — najpierw niezależnie zweryfikuj jej tożsamość.